«Панамские документы»: «дело Nordea»

Скандинавский финансовый концерн Nordea выделил кредит в миллиарды шведских крон, то есть сотни миллионов евро казахскому бизнесмену Сержану Жумашову, который входит в близкое окружение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Деньги предназначались для одного московского проекта Сержана Жумашова – строительства огромного офисного комплекса. Кредит был оформлен с помощью трех офшоров. Дошли ли эти деньги до места реализации проекта – Москвы – пока неизвестно.
Информация о финансировании бизнеса казахского бизнесмена содержится в разоблачительных «Панамских документах», опубликованных ведущими мировыми СМИ.
В Nordea отказались комментировать эти сведения, сославшись на правила по неразглашению информации о сделках, касающихся конкретных клиентов банка.
Казахский олигарх – не единственный «офшорный след» скандинавского финансового концерна. Как показывают другие документы «панамского досье», Nordea через свою люксембургскую дочернюю компанию помогла открыть офшорные компании для нескольких сотен клиентов, в том числе и финских. Президент Финляндии Саули Ниинистё в одном из интервью заявил, что Nordea должна публично объясниться по поводу своих связей с офшорами. Полиция и налоговые службы Швеции и Финляндии сейчас изучают представленные журналистами данные. Основная задача – определить наличие фактов нарушения действующих норм с точки зрения противодействия отмыванию денежных средств.
Так называемое «Панамское досье» представляет собой 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Документы были получены в результате утечки информации из панамской компании Mossack Fonseca. 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, опубликовал их в различных СМИ.
Источник: SVT, YLE