«Панамские документы»: «дело Nordea»

«Панамские документы»: «дело Nordea»

Скандинавский финансовый концерн Nordea выделил кредит в миллиарды шведских крон, то есть сотни миллионов евро казахскому бизнесмену Сержану Жумашову, который входит в близкое окружение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Деньги предназначались для одного московского проекта Сержана Жумашова – строительства огромного офисного комплекса. Кредит был оформлен с помощью трех офшоров. Дошли ли эти деньги до места реализации проекта – Москвы – пока неизвестно.
Информация о финансировании бизнеса казахского бизнесмена содержится в разоблачительных «Панамских документах», опубликованных ведущими мировыми СМИ.
В Nordea отказались комментировать эти сведения, сославшись на правила по неразглашению информации о сделках, касающихся конкретных клиентов банка.
Казахский олигарх – не единственный «офшорный след» скандинавского финансового концерна. Как показывают другие документы «панамского досье», Nordea через свою люксембургскую дочернюю компанию помогла открыть офшорные компании для нескольких сотен клиентов, в том числе и финских. Президент Финляндии Саули Ниинистё в одном из интервью заявил, что Nordea должна публично объясниться по поводу своих связей с офшорами. Полиция и налоговые службы Швеции и Финляндии сейчас изучают представленные журналистами данные. Основная задача – определить наличие фактов нарушения действующих норм с точки зрения противодействия отмыванию денежных средств.
Так называемое «Панамское досье» представляет собой 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Документы были получены в результате утечки информации из панамской компании Mossack Fonseca. 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, опубликовал их в различных СМИ.
Источник: SVT, YLE

New Horizons – magazine Copyright © 2014 Ostromedia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Web Design Kotisivujen suunnittelu and development ja tuotanto by Tuomo Antikainen http://www.tuomoantikainen.com Web Design, Web Development, Wordpress, joomla, drupal, html, css, php, html5, bespoke, professional, freelancer, ammattimaiset, räätälöidyt kotisivut, kotisivujen suunnittelua, kotisivut helposti ja vaivattomasti, mainostoimisto, verkkosivut, verkkojärjestelmät, digitaalista, halvat kotisivut, graafista suunnittelua, kotisivut yritykselle, ilmaiset kotisivut, kotisivut yritykselle hinta, kotisivut helposti, kotisivukone, yrityksen kotisivut, kotisivut yhdistykselle, verkkotaikurit, siteseq, nettisivu, nettisivut, kotisivupojat, sivuviidakko, planeetta, nebula, 123kotisivu, whitestone, verkkoasema, kotisivut webmail, kotisivutila, aava, primaweb, tunturimedia,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------