Вы знакомы с руководством Центра?

«В будущем опросная анкета клиентов банков станет еще более обширной», – предупреждает жителей Финляндии национальная Ассоциация финансовых организаций FK. Если сейчас менеджер, открывающий счет или оформляющий кредит, обязан поинтересоваться наличием у клиента связей с зарубежными политическими лидерами, то в ближайшем будущем банк также будут «интересовать» взаимоотношения вкладчика со своими финскими политиками. Растущее «любопытство» финансовых организаций к личной жизни своих клиентов является следствием очередной директивы ЕС, предписывающей странам-членам активно бороться с отмыванием денег и финансированием террористических организаций. Национальное законодательство, адаптированное к рекомендациям евросоюзного (в Финляндии поправки в Закон будут внесены в 2017 году), предусматривает различные механизмы, помогающие его выполнять. Сбор информации при помощи длинного списка разнообразных по характеру вопросов является одним из них.
Руководство FK не исключает, что подобную практику сбора информации придется внедрять также страховым компаниям и пенсионным фондам.
Представители финского Ведомства по защите прав потребителей подчеркивают, что клиент имеет право не отвечать в банке на подобные вопросы. Однако, последний в свою очередь может принять контрмеры – разорвать с упрямцем-вкладчиком в одностороннем порядке договор на обслуживание.
Источник: HS