Швеция: «отмыть» деньги в королевстве станет практически невозможно

Отмывать незаконно нажитые деньги в Швеции будет всё сложнее. Для этого правительство королевства предлагает внести определенные изменения в Законе. Новым контролирующим клиентов правилам, например, предлагается подчинить такие компании как ломбарды, выдающие деньги под залог ценных вещей.
Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон называет укрепление Закона об отмывании денег одним из шагов в борьбе с организованной преступностью. Основой правительственной инициативы является директива Евросоюза. Однако Швеция идет дальше, чем требует ЕС. Например, ЕС предписывает контроль за вкладами наличных от 10 тысяч евро (около 100 тысяч шведских крон), а шведское правительство устанавливает границу уже при вкладе наличных в 5 тысяч евро: при этой сумме банк обязан получить от вкладчика письменное разъяснение о происхождении этих денег.
Источник: ruletka.se. Фото: Dreamstime